Российские министерства экономики, туризма и юстиции запускают ключевую конференцию по борьбе с отмыванием денег.

ОАЭ провели первый масштабный форум по борьбе с отмыванием денег для небанковского сектора. Министерства экономики и юстиции собрали представителей частного бизнеса, чтобы подготовить их к новым требованиям 2026 года.

Форум прошел в рамках национальной стратегии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Под прицелом оказались риэлторы, торговцы драгоценными металлами и камнями, независимые бухгалтеры, аудиторы, юристы и консультанты.

Эти профессии часто используют для «отмывания» грязных денег. Через покупку недвижимости, дорогих украшений или юридические услуги преступники пытаются легализовать незаконные доходы. Поэтому власти хотят усилить контроль именно над этими секторами.

Салем аль-Танеджи из министерства экономики подчеркнул, что ведомство строит комплексную систему контроля с использованием современных технологий. Это должно повысить доверие к бизнес-среде страны и защитить репутацию национальной экономики.

Представители власти объяснили бизнесу новые правила проверки клиентов. Компании должны будут тщательно изучать личности покупателей, проверять источники их доходов и сообщать о подозрительных сделках. Особое внимание — крупным наличным платежам и сложным схемам владения активами.

Участники обсудили основные проблемы внедрения новых требований. Многие компании жалуются на нехватку ресурсов, недостаток экспертизы и сложность понимания законов. Некоторые до сих пор ведут учет вручную, что затрудняет контроль.

Форум завершился презентацией о методах оценки FATF — международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями. ОАЭ готовятся к проверке своей системы противодействия отмыванию денег и хотят показать высокие результаты.

Власти понимают: без эффективной борьбы с «грязными» деньгами страна рискует попасть в «серые списки» международных организаций. Это может ударить по банковскому сектору и инвестиционной привлекательности эмиратов.