Мошенники, обвиненные в отмывании денег, приговорены к выплате 3,9 миллионов дирхам двум потерпевшим.

Гражданский суд Дубая обязал группу физических лиц и компаний совместно выплатить двум судоходным фирмам 3,9 миллиона дирхамов после их осуждения за отмывание денег. Преступники использовали поддельные email-адреса для кражи средств у европейских компаний.

Вот как работала схема. Мошенники создали группировку и выдавали себя за представителей судоходной компании. Они использовали поддельный email, почти идентичный настоящему адресу компании. Через эту подделку они убедили две жертвы, что банковские реквизиты для оплаты услуг изменились.

Деньги сначала перевели из европейского банка в другую страну, а затем на счета подставных компаний в ОАЭ. Это классический способ отмывания денег — запутать след через несколько переводов.

Уголовный суд уже вынес приговор. Физические лица получили тюремный срок, штрафы и депортацию. Компании тоже оштрафовали, а украденные деньги конфисковали. Суд отметил, что схема была продумана заранее — преступники хорошо знали банковские системы.

Теперь гражданский суд рассмотрел иск о компенсации. Судьи установили, что есть все элементы для возмещения ущерба: вина доказана уголовным приговором, ущерб очевиден (компании лишились денег), связь между действиями и последствиями прямая.

Суд изучил банковские документы, показания свидетелей и материалы расследования прокуратуры. Все это подтвердило путь денег от поддельного счета к компаниям мошенников.

Помимо основной суммы суд назначил 5% годовых с момента вступления решения в силу. Также сохранили арест имущества ответчиков — есть риск, что они попытаются спрятать активы.

Дело показывает, как ОАЭ борются с международным кибермошенничеством. Местные суды готовы взыскивать ущерб в пользу иностранных компаний, если преступление совершено на их территории.