Директор украл 8,5 миллионов дирхамов из своей компании профессиональным способом на протяжении 10 лет

Бывший менеджер крупной компании в ОАЭ украл 8,5 миллионов дирхамов за 10 лет, используя служебное положение. Суд Дубая обязал его выплатить 8,6 миллионов дирхамов компенсации за ущерб и упущенную выгоду.

Схема была довольно хитрой. Мужчина работал директором отдела внутреннего аудита с 2006 по 2024 год. По должности он мог заказывать SIM-карты для тестирования электронных систем компании. Вместо этого он заказал 702 карты с балансом до 950 дирхамов каждая и пополнял их без согласования с руководством.

Деньги с карт он тратил через Google Play и App Store — всего совершил почти 25 тысяч покупок. Но покупал он не игры и приложения, а товары в двух мобильных приложениях. И тут началось самое интересное: эти приложения принадлежали его собственной компании, зарегистрированной в одной из африканских стран.

Получается, он покупал товары у самого себя. Деньги поступали на счет его компании, потом переводились на личный счет в ОАЭ, а оттуда — на зарубежные счета его жены и других связанных фирм. Классическая схема отмывания денег.

Раскрылось всё случайно. Служба безопасности компании заметила странно большие траты в магазинах приложений. При проверке выяснилось, что все операции идут с SIM-карт отдела внутреннего аудита.

Полиция Дубая подтвердила схему, и прокуратура предъявила обвинения в растрате, умышленном причинении ущерба и отмывании денег. Суд вынес заочный приговор, поскольку обвиняемый скрылся.

В гражданском процессе суд постановил, что даже без окончательного уголовного приговора есть достаточно доказательств вины. Мужчина превысил служебные полномочия и причинил прямой ущерб работодателю. Теперь он должен вернуть украденные 8,5 миллиона плюс 92 тысячи дирхамов компенсации, а также 5% годовых до полного погашения долга.